• 법정필수교육
    자금세탁방지제도의 이해(6시간)
    훈련등급 : A 등급
    PC 모바일 법정교육  

    총 6차시 / 6시간 교육과정

    차정현 강사

    과정목록


    수료기준 및 수강정원

    수강정원 총진도율 중간평가 최종평가 과제
    10,000 명 100% 이상 총 0점 /
    0% 반영    		 총 0점 /
    0% 반영    		 총 0점 /
    0% 반영
    반영된 평가 합산 0점 이상


    교육비 안내

    교육비 환급 : 우선지원 기업 환급 : 대규모
    (1,000인 미만)    		 환급 : 대규모
    (1,000인 이상)
    30,000 원 0 원 0 원 0 원


    • 과정소개
    • 강의목차
    • 학습후기

    과정소개

    자금세탁방지제도의 이해에 대한 정보를 자세하게 알아보자.

    과정목표

    •자금세탁에 대해 이해하고 설명할 수 있다.
    •의심거래 보고 제도를 설명할 수 있다.
    •고액 현금거래 보고 제도를 설명할 수 있다.
    •고객확인 제도를 설명할 수 있다.
    •가상통화의 의의를 설명할 수 있다.

    학습대상

    자산운용사 등 금융기관의 자금세탁방지 관련 업무 및 대고객 업무 관련 임직원

    강의목차

    • 1 . AML/CFT 제도의 이해와 금융회사의 책임
    • 2 . AML 내부통제체계와 위험관리
    • 3 . 고객확인제도(CDD·EDD) 실무
    • 4 . 의심거래 식별과 STR 판단
    • 5 . STR·CTR 보고 실무
    • 6 . AML 종합사례와 실무 적용

    학습후기

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